Vaticano, nel 2013 registrate 202 transazioni sospette

Città del Vaticano 19 maggio 2014Le segnalazioni di transazioni sospette sono passate da sei del 2012 a 202 nel 2013. Lo ha detto in conferenza stampa René Bruelhart, il direttore dell'Aif, l'autorità di informazione finanziaria del Vaticano che oggi ha presentato il suo rapporto annuale per il 2013. "Questa crescita - ha osservato - riflette sia lo sviluppo della strumentazione legale sia un miglioramento sostanziale nella performance operativa delle entità soggette alla supervisione dell'AIF in vista della prevenzione del crimine finanziario. Cinque segnalazioni sono state inoltrate al Promotore di Giustizia per l'ulteriore investigazione da parte delle autorità giudiziarie". 

Sale anche il numero delle richieste di informazioni anche grazie a cooperazione internazionale
"Il numero delle richieste di informazioni presentate dall'AIF ad autorità estere competenti è cresciuto da 1 nel 2012 a 28; mentre il numero di quelle ricevute dall'Aif da autorità estere è salito dalle 3 del 2012 alle 53 del 2013. Questo incremento - ha aggiunto il direttore - è dovuto anche alla cooperazione internazionale promossa dalla serie di accordi bilaterali conclusi'.

Nel 2013 l'AIF è diventata membro dell`Egmont Group, la rete globale delle Unità di Informazione Finanziaria, e ha firmato diversi accordi bilaterali per istituzionalizzare la mutua collaborazione nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Protocolli d`Intesa (Memorandum of Understanding) sono stati firmati con Germania, Italia, Olanda, Slovenia e Stati Uniti.

Nei primi mesi 2014 ispezioni a Ior: evidenziati progressi sostanziali
"Nel primo trimestre del 2014 - ha spiegato Bruelhart - l'Aif ha condotto la prima ispezione ordinaria dell'Istituto per le Opere di Religione (Ior) per verificare la messa in opera delle misure stabilite per prevenire e impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in base alla Legge dell'8 ottobre 2013". Secondo quanto riferito dal direttore dell'Aif, "l'ispezione ha messo in luce i progressi sostanziali compiuti dallo Ior negli ultimi 12 mesi". "Come risultato dell'ispezione, l'Aif ha formulato un piano di azione per rendere le procedure pienamente rispondenti - ha concluso Bruelhart - alle esigenze espresse dalla Legge del 2013 e per l'attuazione di ulteriori miglioramenti organizzativi e procedurali".